I pagamenti effettuati tramite il circuito dei money transfer non potranno superare gli euro 2.000, con un massimo di euro 5.000 in sette giorni.

Disciplina antiriciclaggio
Decreto Legislativo n. 231/2007
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008
Ministero dell’Economia, circolare del 20 marzo 2008

Art. 32 decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “manovra d’estate”)